fbpx
Utrecht
36 uur per week
CDD & Compliance

ZZP Expert CTF Signalendesk-PC & BC

Word een essentiële schakel in het ontrafelen van complexe puzzels! In het licht van de recente gebeurtenissen in Gaza zijn wij op zoek naar gedreven experts op het gebied van terrorismefinanciering en criminele geldstromen om onze missie tegen te gaan. Neem de leiding in het onderzoek naar extra dossiers en maak een impact die verder reikt dan ooit tevoren."
Interessante baan?
Solliciteer nu

Organisatie

Onze klant (landelijk) streeft ernaar om op een verantwoordelijke manier de samenleving te beschermen tegen financiële economische criminaliteit.

Functie

Als expert werk je aan onderzoeken naar klanten in een (inter)nationale context. Het is mede aan jou om de onderste steen boven te krijgen en maatwerk te leveren. Ben je analytisch sterk, in staat verbanden te leggen en deze vast te leggen in jouw onderzoeksrapport dan zal dit werk je niet snel vervelen. Na het uitvoeren van je onderzoek geef je een advies ter bepaling van de risicoklasse van de klant.

Doel van de opdracht

Het uitvoeren van complexe klantonderzoeken zowel voor Private Clients als voor Bussiness Clients waarbij sprake is van een CTF element met mogelijk complexe, meervoudige triggers. Hierbij is altijd sprake van een terrorisme component en daarnaast kan er sprake zijn van verschillende andere risico's, zoals sector, structuur, transactie en vaak een combinatie van meerdere risico's.

De opdracht

  • De expert voert zelfstandig onderzoeken uit m.b.t. complexe wwft risco’s met speerpunt terrorisme financiering;

  • Deze onderzoeken moeten voldoen aan de norm van productiviteits- en kwaliteitseisen;

  • Kwaliteit, gemeten in EKG van minimaal 95%;

  • Kwantiteit; gemeten in aantal dossiers per week, afhankelijk van mate van complexiteit, minimaal 2 full scope dossiers;

  • Kwaliteit waarborging a.d.h.v. toetsing aan geldende beleid en way of working;

  • Dossiers worden tijdig afgerond binnen 90 dagen.

  • Voortgang wordt periodiek besproken met opdrachtgever; manager FEC Signalendesk en TL FEC Signalendesk Signals & CTF;

  • Opdracht kan plaats onafhankelijk worden uitgevoerd.

Functie eisen

  • Diepgaande kennis m.b.t. regelgeving t.b.v. WWFT risico's;

  • Ervaring met CTF dossiers;

  • Minimaal 3 jaar ervaring binnen het FEC domein met name binnen CDD beheer;

  • Minimaal HBO/WO bachelor in een economische/administratieve/juridische richting;

  • Kennis van primaire bancaire processen.

Nice to have

  • Ervaring met processen, producten en systemen van Rabobank (Siebel, WFM, en Fim).

Aanbod

Tarief in overleg en o.b.v. kennis en ervaring, met een maximaal inkooptarief van €70,-

B&P in beeld
Sollicitatieformulier
Voornaam is een verplicht veld.
Achternaam is een verplicht veld.
E-mailadres is een verplicht veld.
Telefoon is een verplicht veld.
Deel deze vacature
Whatsapp