fbpx
Utrecht
36 uur per week
CDD & Compliance

ZZP CDD Expert-Senior Business Clients

Voer zelfstandig complexe klantonderzoeken uit als CDD Expert voor Business Clients (ZZP), waarbij je voldoet aan hoge kwaliteits- en productiviteitseisen, met de flexibiliteit van plaats onafhankelijk werken.

Interessante baan?
Solliciteer nu

Organisatie

Onze klant (landelijk) streeft ernaar om op een verantwoordelijke manier de samenleving te beschermen tegen financiële economische criminaliteit.

Functie

Doel van de opdracht

Het uitvoeren van complexe klantonderzoeken voor Business Clients waarbij sprake is van complexe, meervoudige triggers. Het zijn dossiers die vanuit het complexiteitsmodel label complex mee hebben. Hierbij kan sprake zijn van verschillende risico's, zoals sector, structuur, transactie en vaak een combinatie van meerdere risico's.

De opdracht

  • De expert voert zelfstandig onderzoeken uit mbt complexe WWFT risco’s;

  • Deze onderzoeken moeten voldoen aan de norm van productiviteits- en kwaliteitseisen;

  • Kwaliteit; gemeten in EKG van minimaal 95%;

  • Kwantiteit; gemeten in aantal dossiers per week, afhankelijk van mate van complexiteit, minimaal 3 full scope dossiers;

  • Kwaliteit waarborging a.d.h.v. toetsing aan geldende beleid en way of working;

  • Dossiers worden tijdig afgerond binnen 90 dagen;

  • Voortgang wordt periodiek gedeeld met opdrachtgever; manager CDD FEC beheer BC;

  • Opdracht kan plaats onafhankelijk worden uitgevoerd.

Functie eisen

  • Diepgaande kennis m.b.t. regelgeving t.b.v. WWFT risico's;

  • Minimaal 3 jaar ervaring binnen het FEC domein met name binnen CDD beheer;

  • Minimaal HBO/WO bachelor in een economische/administratieve/juridische richting;

  • Riskwise verplicht;

  • E-learnings CDD;

  • Kennis van primaire bancaire processen.

Aanbod

Tarief in overleg en o.b.v. kennis en ervaring

B&P in beeld
Sollicitatieformulier
Voornaam is een verplicht veld.
Achternaam is een verplicht veld.
E-mailadres is een verplicht veld.
Telefoon is een verplicht veld.
Deel deze vacature
Whatsapp