Stel je eens voor dat door jouw analytische vaardigheden financieel economische criminaliteit kan worden verminderd. En vind je het daarbij leuk om (sanctie)wet- en regelgeving toe te passen in je werk? Dan is een traineeship Compliance/CDD wat voor jou!
CDD (Customer Due Diligence), is een onmisbaar onderdeel geworden van een integere bedrijfsvoering. Van steeds meer organisaties wordt immers verwacht dat zij hun klanten door en door kennen. Wetgeving bepaalt dat banken en verzekeraars moeten voorkomen dat hun diensten worden gebruikt voor witwassen en het financieren van terrorisme.
Tijdens het traineeship Compliance/CDD word je klaar gestoomd tot een volwaardig CDD analist. In dit traject word je begeleid door een persoonlijke coach. We zullen samen kijken welke vakinhoudelijke opleidingen, cursussen en vaardigheidstrainingen je nodig hebt om jezelf te blijven ontwikkelen. Als trainee analist CDD ben je mede verantwoordelijk voor het verrichten van klantonderzoeken, transactiemonitoring, sanctiewetgeving en/of het onboarden en accepteren van nieuwe klanten. Zo draag je eraan bij dat de opdrachtgever z’n klanten leert kennen en dat ze weten dat ze voldoen aan de wet- en regelgeving rond klantintegriteit.
Met jouw talenten als klantgerichtheid, analytisch en probleemoplossend vermogen en een goede oordeelsvorming is het belangrijk dat je jezelf op de onderstaande checklist herkent:
