fbpx
Utrecht
36 uur per week
CDD & Compliance

Medior FEC Analist Private Clients

Neem de leiding in de strijd tegen financiële criminaliteit als Medior FEC Analist Private Clients.

Interessante baan?
Solliciteer nu

Organisatie

Onze klant (landelijk) streeft ernaar om op een verantwoordelijke manier de samenleving te beschermen tegen financiële economische criminaliteit.

Functie

Bijdragen aan het voorkomen van criminele activiteiten als witwassen, fraude of financiering van terrorisme door zorgvuldig onderzoek te doen naar
integriteitsrisico's. Als bank willen we weten hoe geld beweegt: waar wordt het aan besteed en door wie? Een verantwoordelijkheid die je neemt als FEC
Analist Private Clients.

Om van deze verantwoordelijke functie een daverend succes te maken, start je
op de campus (grotendeels digitaal) en zal je een intensieve opleiding volgen
waarin theorie en ''coaching on the job'' gecombineerd zijn.

Wat zijn jouw verantwoordelijkheden?

  • Onderzoek uitvoeren naar bestaande particuliere klanten; 

  • Signaleren en analyseren van mogelijke integriteitsrisico’s, opvallende transacties of andere dubieuze omstandigheden;

  • Vastleggen van jouw onderzoeksresultaten met de juiste kwaliteit en binnen de afgesproken tijd; 

  • Benaderen van interne relaties en klanten om ze mee te nemen in het belang van het onderzoek en opvragen van de benodigde informatie.

Functie eisen

  • Een afgeronde hbo-diploma met een bedrijfs-(economisch), juridisch achtergrond of criminologie;

  • Minimaal 2 jaar werkervaring als CDD analist of in een andere analytische functie in de financiële dienstverlening. Kennis van Rabobanksystemen waaronder Siebel is een pré.

  • Diepgaande kennis en inzicht in financiële dienstverlening, actuele wet- en regelgeving en juridische structuren;

  • Je bent in staat om alle relevante risico-indicatoren en CDD-risico’s zelfstandig te beoordelen;

  • De juiste houding en gedrag waarmee je een voorbeeld bent voor de collega’s in het team.

  • De skills om een cruciale rol te kunnen vervullen bij het coachen van collega's in het ontwikkelen van expertise in het veld en om een overall professionaliseringsslag te maken.

Aanbod
  • Detacheringscontract, met uitzicht op een vast contract;

  • Uitstekende primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden;

  • 13e maand;

  • 8,33% vakantietoeslag;

  • 25 vakantiedagen per jaar naar rato;

  • Pensioen conform NBBU-CAO;

  • Reiskosten van 0,23 per gereden km bij eigen vervoer of OV vergoeding;

  • Vergoeding eventuele te maken overnachtingskosten tijdens duur van de opdracht. Dit naar redelijkheid en in onderling overleg;

  • Opleidingsmogelijkheden indien gewenst en benodigd;

  • Eenmalig €250 thuiswerkvergoeding om jouw thuiswerkplek goed in te kunnen richten;

  • Deelname aan leuke uitjes, bijeenkomsten en trainingen;

  • Internetvergoeding €40 per maand naar rato;

  • Goede begeleiding door fieldmanagement, HR en Recruitment vanuit B&P Professionals.

B&P in beeld
Sollicitatieformulier
Voornaam is een verplicht veld.
Achternaam is een verplicht veld.
E-mailadres is een verplicht veld.
Telefoon is een verplicht veld.
Deel deze vacature
Whatsapp