fbpx
Utrecht
36 uur per week
CDD & Compliance

FLM Specialist Sanctions

Ben jij de FLM Specialist Sanctions die wij zoeken?!

Interessante baan?
Solliciteer nu

Organisatie

Onze klant (landelijk) streeft ernaar om op een verantwoordelijke manier de samenleving te beschermen tegen financiële economische criminaliteit.

Functie

Het beoordelen van de kwaliteit van de uitgevoerde onderzoeken van organisaties op Sanctiegebied. Als eerstelijns-controleur rapporteer je de bevindingen op deze onderzoeken aan de verantwoordelijke teamleiders en managers. Je adviseert bij het uitvoeren van oorzaakanalyses en je geeft gevraagd en ongevraagd adviezen voor de bijsturing.

Taken en werkzaamheden

  • beoordelen onderzoeken van organisaties met een Sanctie element.

  • detecteren en herkennen van sanctiesignalen.

  • formuleren van bevindingen; schriftelijke communicatie.

  • mondelinge communicatie; sparren en delen van bevindingen met collega's en interne klant.

Functie eisen

Must have:

  • Afgeronde hbo- of wo-opleiding

  • Relevante kennis en ervaring op het gebied van CDD/KYC en/of Sancties van minimaal drie jaar

  • Voor deze vacature ligt de nadruk op een brede kennis & ervaring met Sancties

Good to have:

  • Ook ben je thuis in de bedrijfseconomische aspecten van de bancaire dienstverlening

  • Enige ervaring op eerstelijns- of tweedelijnscontrole- of monitoring (toetsing en sturing) is een pré

  • Sterk in resultaatgericht werken, beoordelingsvaardigheid en besluitvaardigheid

  • Uitstekende schriftelijke vaardigheden

Aanbod
  • Detacheringscontract, met uitzicht op een vast contract;

  • Uitstekende primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden;

  • 13e maand;

  • 8,33% vakantietoeslag;

  • 25 vakantiedagen per jaar naar rato;

  • Pensioen conform NBBU-CAO;

  • Reiskosten van 0,23 per gereden km bij eigen vervoer of OV vergoeding;

  • Vergoeding eventuele te maken overnachtingskosten tijdens duur van de opdracht. Dit naar redelijkheid en in onderling overleg;

  • Opleidingsmogelijkheden indien gewenst en benodigd;

  • Eenmalig €250 thuiswerkvergoeding om jouw thuiswerkplek goed in te kunnen richten;

  • Deelname aan leuke uitjes, bijeenkomsten en trainingen;

  • Internetvergoeding €40 per maand naar rato;

  • Goede begeleiding door fieldmanagement, HR en Recruitment vanuit B&P Professionals.

B&P in beeld
Sollicitatieformulier
Voornaam is een verplicht veld.
Achternaam is een verplicht veld.
E-mailadres is een verplicht veld.
Telefoon is een verplicht veld.
Deel deze vacature
Whatsapp