fbpx
Utrecht
36 uur per week
CDD & Compliance

FEC Transaction Monitoring Analist Medior

Ben jij de Medior Analist voor Transaction Monitoring met een scherp oog voor het blootleggen van illegale activiteiten? Als expert op het gebied van Anti-Money Laundering (AML) maak jij het verschil.

Interessante baan?
Solliciteer nu

Organisatie

Onze klant (landelijk) streeft ernaar om op een verantwoordelijke manier de samenleving te beschermen tegen financiële economische criminaliteit.

Functie

Controleer en analyseer signalen/alerts uit het betalingsverkeer die duiden op criminele activiteiten. Mede dankzij jouw energie en inzet vind jij straks snel je weg in (complexe) dossiers over witwaspraktijken en andere frauduleuze financiële handelingen. Jij kunt dit verschil maken door als Anti Money Laundering (AML) Analist de diepte in te duiken.

Voorbeelden uit de praktijk

Ongebruikelijk transacties traceren aan de hand van het klantprofiel;

Bevindingen beknopt en helder wegschrijven in een deskundig rapport;

Melding doen naar Financial Intelligence Unit (FIU).

Top 3 verantwoordelijkheden

- Adviseren om risico’s te beperken binnen transactieprofielen van klanten;

- Onderzoek doen naar de herkomst van verdachte financiële transacties aan de hand van betaalgedrag en klantprofielen;

- Ondersteunen van de Junior collega's en zorgen voor een correcte dossieroverdracht aan andere afdelingen.

Functie eisen

- HBO werk- en denkniveau (bij voorkeur in de richting van rechten en criminologie);

- Minimaal 2 jaar jaar ervaring met transactie monitoring in een vergelijkbare omgeving;

- Ervaring met complexe (particuliere en/of zakelijke) AML projecten en kennis van Customer Due Diligence (CDD);

- Ervaring met analysetechnieken, cijferanalyse, bedrijfsanalyse en het voeren van (telefonische) klantgesprekken;

- Goede beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift;

- Streven naar resultaat;

- Feedback maakt jou sterker;

- Aanmoedigen van anderen.

Aanbod

Detacheringscontract, met uitzicht op een vast contract;

Uitstekende primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden;

13e maand;

8,33% vakantietoeslag;

25 vakantiedagen per jaar naar rato;

Pensioen conform NBBU-CAO;

Reiskosten van 0,23 per gereden km bij eigen vervoer of OV vergoeding;

Vergoeding eventuele te maken overnachtingskosten tijdens duur van de opdracht. Dit naar redelijkheid en in onderling overleg;

Opleidingsmogelijkheden indien gewenst en benodigd;

Eenmalig €250 thuiswerkvergoeding om jouw thuiswerkplek goed in te kunnen richten;

Deelname aan leuke uitjes, bijeenkomsten en trainingen;

Internetvergoeding €40 per maand naar rato;

Goede begeleiding door fieldmanagement, HR en Recruitment vanuit B&P Professionals.

B&P in beeld
Sollicitatieformulier
Voornaam is een verplicht veld.
Achternaam is een verplicht veld.
E-mailadres is een verplicht veld.
Telefoon is een verplicht veld.
Deel deze vacature
Whatsapp