fbpx
Hybride/ Utrecht
36 uur per week
CDD & Compliance

FEC CDD Signalendesk - Analist Signals

De kranten staan er vol mee: drugscriminaliteit, mensenhandel, faillissementsfraude en ga zo maar door.

Wat met deze activiteiten verdiend wordt zal op enig moment witgewassen moeten worden.

Rabobank, als poortwachter van het financiële stelsel, pakt dit aan!

Interessante baan?
Solliciteer nu

Organisatie

Onze klant (landelijk) streeft ernaar om op een verantwoordelijke manier de samenleving te beschermen tegen financiële economische criminaliteit.

Functie

Het is aan jou om samen met je collega’s van team FEC Signals te onderzoeken of Rabobank betrokken is bij dergelijke signalen.

Na flink spitten en speuren kom jij tot een oordeel of Rabobank de relatie met de klant gaat voorzetten en onder welke voorwaarden.

Voorbeelden uit de praktijk

  • Kleine tot complexe klanten/klantgroepen onderzoeken

  • Bevindingen beknopt en helder wegschrijven in een deskundig rapport

  • Het onderzoeken van externe signalen (bijvoorbeeld signalen vanuit de media en/of vorderingen)

  • Boeiende onderzoeken met maatschappelijke relevantie

Feiten & cijfers

  • 32-36 uur per week

  • de teams bestaan uit ongeveer 15 á 20 analisten.

Top 3 verantwoordelijkheden

  • Voer je event gedreven onderzoeken uit naar een particuliere en/of zakelijke klant(groep) waar een signaal op is om te bepalen of Rabobank een integriteitsrisico loopt

  • Ben je alert op signalen en zorg je ervoor dat je alle benodigde informatie binnen de bestaande wettelijke richtlijnen en beleidskader van Rabobank boven tafel krijgt

  • Leg je jouw onderzoeksresultaten nauwkeurig en tijdig vast in het dossier zodat aantoonbaar is wat en hoe je zaken hebt onderzocht.

Functie eisen

Jij & jouw talent

  • Bachelor diploma (HBO of WO) (Bij voorkeur in de richting van rechten en criminologie).

  • Minimaal 1-2 jaar ervaring binnen een een financiële instelling op het gebied van klantintegriteit.

  • Ervaring binnen de politie en/of KYC ervaring binnen een andere organisatie.

  • Rabo ervaring is een pré.

  • Ervaring met analysetechnieken, cijferanalyse, bedrijfsanalyse en het voeren van (telefonische) klantgesprekken.

  • Stressbestendig en prestatiegericht, je haalt energie en voldoening uit het halen van targets in teamverband.

  • Basiskennis van de Wet ter Voorkoming van Witwassen en Financieren van Terrorisme (Wwft).

  • Goede beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift.

Aanbod
  • Detacheringscontract, met uitzicht op een vast contract;

  • Uitstekende primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden;

  • 13e maand;

  • 8,33% vakantietoeslag;

  • 25 vakantiedagen per jaar naar rato;

  • Pensioen conform NBBU-CAO;

  • Reiskosten van 0,23 per gereden km bij eigen vervoer of OV vergoeding;

  • Vergoeding eventuele te maken overnachtingskosten tijdens duur van de opdracht. Dit naar redelijkheid en in onderling overleg;

  • Opleidingsmogelijkheden indien gewenst en benodigd;

  • Eenmalig €250 thuiswerkvergoeding om jouw thuiswerkplek goed in te kunnen richten;

  • Deelname aan leuke uitjes, bijeenkomsten en trainingen;

  • Internetvergoeding €40 per maand naar rato;

  • Goede begeleiding door fieldmanagement, HR en Recruitment vanuit B&P Professionals.

#LI-DS1

B&P in beeld
Sollicitatieformulier
Voornaam is een verplicht veld.
Achternaam is een verplicht veld.
E-mailadres is een verplicht veld.
Telefoon is een verplicht veld.
Deel deze vacature
Whatsapp