fbpx
Utrecht
36 uur per week
CDD & Compliance

FEC Analist CDD Higher Risk Customers Projects

Higher Risk Customers (HRC) Projects is opgericht om in samenwerking met FEC Investigations thematische onderzoeken op te pakken die spelen binnen de bank en de maatschappij.

Interessante baan?
Solliciteer nu

Organisatie

Onze klant (landelijk) streeft ernaar om op een verantwoordelijke manier de samenleving te beschermen tegen financiële economische criminaliteit.

Functie

Het team Higher Risk Customers (HRC) richt zich specifiek op het beheer van private clients & business clients met de hoogste FEC risico’s. Jij speelt een cruciale rol bij beheersen van de risico’s, het waarborgen van de naleving van de Wwft door de banken en het beschermen van haar reputatie.

HRC Projects is opgericht om in samenwerking met FEC Investigations thematische onderzoeken op te pakken die spelen binnen de bank en de maatschappij. Deze themaonderzoeken worden in projectvorm uitgezet binnen HRC Projects. Deze dossiers worden gezien als potentieel high risk files. Momenteel lopen er 8 projecten vanuit FEC Investigations. Een groot project is het OTVT project (Ongebruikelijke Transacties / Verdachte Transacties). Met regelmaat wordt de samenwerking gezocht met andere afdelingen binnen het FEC domein om, dossiers op correcte wijze af te kunnen ronden.

Binnen de bank werk je aan dossiers met de hoogste risico’s en zet je je kennis en ervaring in om de doelstelling van het FEC-domein te bereiken. Als analist binnen HRC Projects word je op een van de projecten ingezet op basis van jouw kennis en ervaring. Hierdoor word je continue uitgedaagd om al je kennis in te zetten, uit te breiden en om samen te werken met expertiseteams om risico’s binnen je portefeuille te reduceren.

Belangrijkste taken:

  • Je onderzoekt klanten met een potentieel hoog risico als gevolg van de themaonderzoeken vanuit FEC Investigations of vanuit een verzoek van het MT FEC.

  • Zeer nauwe samenwerking met de collega’s vanuit het team Higher Risk Costumers en andere expertiseteams binnen de Rabobank.

  • Uniek aan deze projectorganisatie is dat deze zeer dynamisch is. De thema’s zijn iedere keer verschillend. Hierdoor ontwikkel je in korte tijd hele specialistische kennis over bepaalde onderwerpen.

  • Inzicht vanuit deze themaonderzoeken zullen dan ook input zijn voor mogelijke beleidsaanpassingen.

Functie eisen

  • Afgeronde HBO-/WO-opleiding. 

  • 3 tot 5 jaar relevante ervaring als CDD-analist.

  • Diepgaande kennis van financiële dienstverlening, bancaire systemen actuele wet- en regelgeving en juridische structuren.  

  • Diepgaande kennis van organisatiestructuren, jaarcijfers analyseren en balans lezen.   

  • Met jouw besluitvaardigheid weet jij tijdig de juiste keuzes te maken en prioriteit te geven om het risico te mitigeren. 

  • Je zoekt actief de samenwerking op, stemt je eigen werk af op anderen en weet de juiste kennis op te halen voor een gezamenlijk resultaat.

  • Goede beheersing Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift 

Aanbod
  • Detacheringscontract, met uitzicht op een vast contract;

  • Uitstekende primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden;

  • 13e maand;

  • 8,33% vakantietoeslag;

  • 25 vakantiedagen per jaar naar rato;

  • Pensioen conform NBBU-CAO;

  • Reiskosten van 0,23 per gereden km bij eigen vervoer of OV vergoeding;

  • Vergoeding eventuele te maken overnachtingskosten tijdens duur van de opdracht. Dit naar redelijkheid en in onderling overleg;

  • Opleidingsmogelijkheden indien gewenst en benodigd;

  • Eenmalig €250 thuiswerkvergoeding om jouw thuiswerkplek goed in te kunnen richten;

  • Deelname aan leuke uitjes, bijeenkomsten en trainingen;

  • Internetvergoeding €40 per maand naar rato;

  • Goede begeleiding door fieldmanagement, HR en Recruitment vanuit B&P Professionals.

#LI-DS1

B&P in beeld
Sollicitatieformulier
Voornaam is een verplicht veld.
Achternaam is een verplicht veld.
E-mailadres is een verplicht veld.
Telefoon is een verplicht veld.
Deel deze vacature
Whatsapp