Organisatie
Een grote landelijke opdrachtgever binnen de bancaire sector.
Functie
Als CDD-analist ben je verantwoordelijk voor de volgende werkzaamheden;
- Je brengt het klantbeeld zorgvuldig in kaart en onderzoekt grondig of er sprake is van integriteitsrisico’s. Je analyse omvat het hele CDD-spectrum, waarbij je onder meer de structuur-, rechtsvorm-, productdienst- en geografisch risico en geldstromen goed in kaart brengt;
- Je rondt de meest complexe onderzoeken met de juiste kwaliteit en binnen de afgesproken tijd af en legt helder geformuleerde onderzoeksverslagen in de systemen vast;
- Je coacht je collega’s op inhoud en pakt je rol als sparringpartner richting het management;
- Je verzorgt inhoudelijke sessies om jouw kennis met collega’s te delen;
- Je onderhoudt nauw contact met de klant en verschillende afdelingen bij de bank;
- Jij zorgt ervoor dat klanten de diensten van de bank niet gebruiken voor witwassen, fraude en terrorismefinanciering.
Functie eisen
- Je hebt minimaal een HBO of WO opleiding afgerond;
- Je hebt minimaal 2 jaar werkervaring binnen CDD/KYC of AML;
- Je hebt juridische affiniteit;
- Je bent analytisch, pragmatisch, intelligent en sensitief;
- Je kunt je verdiepen in je klant en hebt een goede oordeelsvorming.
Aanbod
- Detacheringsovereenkomst voor bepaalde tijd en een uitstekende mogelijkheid om jezelf verder te ontwikkelen;
- Goed salaris tussen de € 3.500 - € 4.500,- aan de hand van jouw werkervaring;
- Goede secundaire voorwaarden als reiskosten, vakantiegeld, vakantiedagen, opleidingen en pensioen conform CAO;
- Deelname aan leuke bijeenkomsten en uitjes georganiseerd door B&P Professionals;
- Begeleiding, aandacht en betrokkenheid middels fieldmanagement, evaluaties, persoonlijke bezoeken en contactmomenten.
