Analist Sanctions Organisaties

Organisatie

Toonaangevende organisatie binnen de financiële dienstverlening

Functie

Detecteren en onderzoeken van sanctierisico’s. Je analyseert of transacties van zakelijke klanten van de bank zijn toegestaan binnen wet- en regelgeving en het Sanctiebeleid van de bank. Als Analist Sanctions ORG ben je ook alert op overige signalen die kunnen spelen bij zakelijke klanten, zoals bijvoorbeeld witwassen, fraude, corruptie of financiering van terrorisme.

Je voert onderzoek uit naar nieuwe en bestaande zakelijke klanten op basis van het “Know your Client” principe. Dit doe je onder andere door het in beeld brengen en ontrafelen van bedrijfsstructuren, het onderzoeken van de herkomst van het (zakelijke) vermogen en het analyseren van transacties. Je stelt een waterdicht en stevig rapport van je bevindingen op. Jouw advies is hierin leidend.

Functie eisen

• HBO/WO opleiding;
• Bij voorkeur ervaring met KYC/CDD en/of sancties;
• Ervaring met analysetechnieken, cijferanalyse, bedrijfsanalyse en het voeren van (telefonische) klantgesprekken;
• Stressbestendig en je haalt energie en voldoening uit het halen van targets in teamverband;
• Goede beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift;
• Meeveren in veranderende situaties;
• Leren van fouten;
• Elke dag beter willen worden;
• Steven naar resultaat.

Aanbod

• Detacheringscontract;
• Uitstekende primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden;
• 13e maand;
• 8,33% vakantietoeslag;
• 25 vakantiedagen per jaar naar rato;
• Pensioen conform NBBU-CAO;
• Reiskosten per gereden km bij eigen vervoer of OV vergoeding;
• Vergoeding eventuele te maken overnachtingskosten tijdens duur van de opdracht. Dit naar redelijkheid en in onderling overleg;
• Opleidingsmogelijkheden indien gewenst en benodigd;
• Deelname aan leuke uitjes, bijeenkomsten en trainingen;
• Goede begeleiding door fieldmanagement, HR en Recruitment vanuit B&P Professionals.