fbpx
Utrecht
36 uur per week
CDD & Compliance

Analist FEC Transaction Monitoring L1

Controleer en analyseer Alerts uit het betalingsverkeer die duiden op criminele activiteiten. Als expert op het gebied van Anti-Money Laundering (AML) maak jij het verschil.

Interessante baan?
Solliciteer nu

Organisatie

Onze klant (landelijk) streeft ernaar om op een verantwoordelijke manier de samenleving te beschermen tegen financiële economische criminaliteit.

Functie

Controleer en analyseer Alerts uit het betalingsverkeer die duiden op criminele activiteiten.

Mede dankzij jouw energie en inzet vind jij straks snel je weg in dossiers over witwaspraktijken en andere frauduleuze financiële handelingen.

Jij kunt het verschil maken door als Transaction Monitoring (TM) Analist de diepte in te duiken.

Binnen TM hebben we twee afdelingen die zich bezig houden met transactiemonitoring.

De afdeling Alerts voert onderzoek uit naar aanleiding van automatisch gegenereerde rules uit ons systeem (Themis).

Binnen de afdeling Signals wordt onderzoek gedaan naar aanleiding van binnengekomen handmatige signalen.

Je kunt hierbij denken aan media berichten, signalen van stakeholders, maar ook van collega’s binnen de bank.

Bij de afdeling Alerts wordt dit jaar een nieuw Alert Handling System (TM WFM PEGA) geïmplementeerd, waarbij minder complexe en complexe zaken kunnen worden gedifferentieerd.

Om dit nieuwe systeem te verrijken van data, zal jij de minder complexe Alerts (L1) onderzoeken en beoordelen of dossiers onderzoekwaardig zijn of dat het false positives betreffen.

Deze werkzaamheden bestrijken een periode van naar verwachting 1 jaar.

Voorbeelden uit de praktijk

  • Afhandeling van real life dossiers in het nieuwe Alert Handling Systeem;

  • Meewerken aan systeemvalidatie door middel van afhandeling minder complexe zaken in het nieuwe Alert Handling Systeem;

  • De afdeling Transaction Monitoring van feedback voorzien met betrekking tot het nieuwe Alert Handling Systeem.

Verantwoordelijkheden

  • Adviseren om risico’s te beperken binnen transactieprofielen van klanten;

  • Onderzoek doen naar de herkomst van verdachte financiële transacties aan de hand van betaalgedrag en klantprofielen;

  • Ondersteun collega’s en zorg voor een correcte dossieroverdracht aan andere afdelingen;

  • Bijdragen aan de team KPI’s: kwaliteit, kwantiteit en happy people.

Functie eisen

  • HBO werk- en denkniveau, bij voorkeur in de richting van rechten en criminologie;

  • Bij voorkeur ervaring binnen het FEC domein;

  • Ervaring met analysetechnieken, cijferanalyse en/of bedrijfsanalyse;

  • Stressbestendig en je haalt energie en voldoening uit het halen van targets in teamverband;

  • Goede beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift;

  • Meeveren in veranderende situaties.

Aanbod
  • Detacheringscontract, met uitzicht op een vast contract;

  • Uitstekende primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden;

  • 13e maand;

  • 8,33% vakantietoeslag;

  • 25 vakantiedagen per jaar naar rato;

  • Pensioen conform NBBU-CAO;

  • Reiskosten van 0,23 per gereden km bij eigen vervoer of OV vergoeding;

  • Vergoeding eventuele te maken overnachtingskosten tijdens duur van de opdracht. Dit naar redelijkheid en in onderling overleg;

  • Opleidingsmogelijkheden indien gewenst en benodigd;

  • Eenmalig €250 thuiswerkvergoeding om jouw thuiswerkplek goed in te kunnen richten;

  • Deelname aan leuke uitjes, bijeenkomsten en trainingen;

  • Internetvergoeding €40 per maand naar rato;

  • Goede begeleiding door fieldmanagement, HR en Recruitment vanuit B&P Professionals.

#LI-DS1

B&P in beeld
Sollicitatieformulier
Voornaam is een verplicht veld.
Achternaam is een verplicht veld.
E-mailadres is een verplicht veld.
Telefoon is een verplicht veld.
Deel deze vacature
Whatsapp